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维力医疗:中泰证券股份有限公司关于广州维力
2018-04-16

  中泰证券股份有限公司(以下称“保荐机构”)作为广州维力医疗股份有限公司(以下称“维力医疗”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定,对维力医疗调整部分首次公开发行股票募投项目总额的事项进行了核查,具体核查情况如下:

  一、首次公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]197 号”文《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)25000000 股,秒速飞艇计划:每股面值 1.00 元,每股发行价格

  截至 2017 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额为 8694.95 万元(含利息收入,其中募集资金专户余额为 1694.95 万元,购买银行理财产品 7000 万元),具体情况如下:

  目前公司 PVC 系列产品产能已能满足订单需要,如果继续按照预定计划实施募投项目,将产生产能的过剩,降低募集资金的使用效率。为了更加有效的使用募集资金,基于募投项目的实施进度、市场前景等因素,经审慎考虑,对 PVC 产品建设项目投资总额进行调整,调整后募集资金拟投资总额为 4123.50 万元,其余募集资金 2600 万元转入海南乳胶产品建设项目。秒速飞艇直播:

  2、调整海南乳胶产品建设项目投资总额原因海南乳胶产品建设项目为留置乳胶导尿管生产线搬迁及扩产。目前因项目地点从定安迁至海口,建设用地扩大,建筑成本增加,工艺方案改进,采用先进的流水线等诸多因素,导致海南乳胶产品建设项目需增加投入,经审慎考虑,将

  保荐机构认为:维力医疗调整部分募投项目投资总额是为了提高募集资金使用效率,根据募投项目实际实施情况做出的决定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。该事项已经维力医疗第三届董事会第六次会议和第三届监事会第

  四次会议审议通过,独立董事就该事项发表了明确同意意见,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本保荐机构对维力医疗调整部分募投项目投资总额事项无异议。